Síntesis Se espera que haya cambios significativos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, algunos de los cuales repercutirán de manera significativa en nuestra profesión; de ahí la importancia de conocerlos y prepararnos para afrontarlos. El 18 de marzo del presente año se presentó en el…
Síntesis El artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) señala 6 obligaciones que deben cumplir los sujetos que llevan a cabo alguna de las actividades vulnerables. Sin embargo, la normativa de Prevención de Lavado de Dinero para actividades vulnerables señala 18 obligaciones a…
MENSAJE DE LA PRESIDENCIA Hace ocho años, en el Diario Oficial de la Federación fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuya entrada en vigor se dio a partir de julio de 2013. El propósito de esta ley es combatir los flujos monetarios que…
LIC. ERNESTO O´FARRIL SaANTOSCOY Presidente de Bursamétrica | Colaboración especial de la Lic. Sofía Santoscoy Pineda El IMCE de diciembre de 2019 mejoró a una tasa mensual de +3.73% para alejarse de la caída de –2.67% del mes precedente, agregando +2.42 puntos a sus niveles para ubicarse en 67.31 puntos desde los 64.89 puntos de…