Ni en los EE.UU., ni en México se escaparán del cumplimiento

C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zarate Paz Socio Director de Zárate García Paz y Asociados Especialista en Armonización Contable zgp_luna@prodigy.net.mx Con la entrada de la famosa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)  “Ley de Cumplimiento Fiscal-tributario de Cuentas en el Extranjero” —que ni es tan nueva, pues recuerdo que desde marzo de 2010 ya se [...]Share|

Aviso 2013-43 y anuncio 2014-1. Actualizaciones

C.P. Israel Álvarez Rodríguez Socio de Impuesto Corporativo/Segmento Financiero KPMG ialvarez@kpmg.com.mx La Ley del Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) ha sido muy controvertida desde su origen, ya que ha provocado reacciones en todas las economías del mundo por el impacto y el alcance de la norma. En la medida [...]Share|

Identificación de los beneficiarios. Procedimientos y requerimientos de las cuentas FATCA

M.A., y C.P. Javier Honorio López López, CAMS Socio de HT Contadores Asociados, S.C. jhll@htcontadores.mx El 18 de marzo de 2010, el congreso de los EE.UU., aprobó y adicionó al documento llamado The Hiring Incentives to Restore Employement Act, las secciones 1471 a 1474, mejor conocidas como Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Estas disposiciones [...]Share|

Dos sentidos. Controles bilaterales contra la evasión fiscal: EE.UU. y México

Mtro. Carlos A. Vizcaíno Higuera, CAMS Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por ACAMS y Co-Presidente del Capítulo México de ACAMS (Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero) Consultor especializado en control de riesgos y delitos financieros copresidencia@capitulomexicoacams.org cvizcaino@lawvya.com Para entender la Ley del Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras (FATCA), [...]Share|

¿Qué es FATCA? Aplicación y cumplimiento

C.P. Eduardo Karam Karam KSLM Consultores, S.C. eduardokslm@yahoo.com.mx En marzo de 2010 el Congreso de los EE.UU., aprobó la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Ley sobre el cumplimiento fiscal relativa a cuentas en el extranjero, en vigor desde el 1 de enero de 2013, cuyo objetivo consiste en que, para evitar manejos ilícitos que [...]Share|

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