L.I. Martha Matilde Pérez Rosas Consultora en TI matilde.rosas@gmail.com Derivado de la relevancia que ha adquirido la información, en materia de privacidad y de integridad, los procesos de negocio se encuentran sensibles y dependientes de la tecnología para su manejo y preservación; es suficiente con mencionar los sistemas de información donde esta se procesa, las…

Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández Jefa del Centro de Informática Facultad de Contaduría y Administración, UNAM rohuitron@fca.unam.mx El incremento en la adquisición de dispositivos móviles (computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y/o tabletas) por parte de usuarios, que en su mayoría son también empleados, ha generado el fenómeno de BYOD (Bring Your Own Device, traiga su…

Utopía o realidad en la transparencia y rendición de cuentas en las universidades públicas en México y Latinoamérica. Gracias a la autonomía institucional que gozan están a salvo de cualquier crítica por más fundamentada que sea. Humberto Saucedo Venegas, correo electrónico: svycia05@yahoo.com.mx Introducción El presente artículo es el resultado de una revisión bibliográfica, correlacionada con…

Lic. Carlos A. Vizcaíno Higuera Abogado, especialista certificado en la prevención de lavado de dinero por ACAMS Copresidente del Capítulo México de ACAMS Vicepresidente del Comité de Cumplimiento de Hipódromo de Agua Caliente copresidencia@capitulomexicoacams.org En los últimos cinco años el número de establecimientos de juego ha crecido en México, a raíz de la promulgación del…

Dr. Ramón García Gibson Director General García Gibson Consultores, S.C. Legal Compliance & AML/TF www.garciagibson-consultores.com Sobre todo en fechas recientes, en nuestro país el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) se ha convertido en un tema muy popular. Así, tenemos que se han iniciado procesos penales a diversas personas, tanto…

C.P.C. Carlos Granados Martín del Campo Socio Director De la Paz Costemalle-DFK cgranados@dfk.com.mx Antes se consideraba que las instituciones financieras eran el único sector por el cual se podían realizar operaciones y actos que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero. Hoy en día se ha comprobado que empresas de otros sectores pueden ser…

Lic. Karen Vargas Urban Abogada Corporativa De la Paz, Costemalle-DFK kvargas@dfk.com.mx   C.P. Alma Luz Alcántara González Consultora en Materia de Prevención y Lavado de Dinero De la Paz, Costemalle-DFK aalcantara@dfk.com.mx   La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue publicada en el Diario Oficial de…

Dr. Miguel Tenorio Santoyo Director General de Eqaicc México, S.A. de C.V. Especialista Internacional Certificado en Antilavado de Dinero, CAMS, FIBA miguel@eqaicc.com.mx El dinero producto del crimen organizado no necesariamente tiene que realizar operaciones de cuantías importantes, ni llegarán los gánsters del tiempo de Al Capone a nuestras oficinas, el perfil actual del lavador de…

Lic. Erika Margarita Montaño Vázquez Maestra en Ciencias Penales Legal Manager & Anti-Money Laundering Officer Zurich Mexico erika.montano@mx.zurich.com La nueva resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art. 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, fue publicada el 19 de julio…

C.P.C. Juan Manuel González Navarro Presidente del Comité de Contadores y Auditores de ACAMS Capítulo México Tesorero Socio de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C. tesorero@capitulomexicoacams.org Las franquicias son un modelo de negocios, desde mi punto de vista, muy nobles, que en los últimos años han ganado terreno en la preferencia de los inversionistas,…