Lic. Carlos A. Vizcaíno Higuera Abogado, especialista certificado en la prevención de lavado de dinero por ACAMS Copresidente del Capítulo México de ACAMS Vicepresidente del Comité de Cumplimiento de Hipódromo de Agua Caliente copresidencia@capitulomexicoacams.org En los últimos cinco años el número de establecimientos de juego ha crecido en México, a raíz de la promulgación del…
Dr. Ramón García Gibson Director General García Gibson Consultores, S.C. Legal Compliance & AML/TF www.garciagibson-consultores.com Sobre todo en fechas recientes, en nuestro país el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) se ha convertido en un tema muy popular. Así, tenemos que se han iniciado procesos penales a diversas personas, tanto…
C.P.C. Carlos Granados Martín del Campo Socio Director De la Paz Costemalle-DFK cgranados@dfk.com.mx Antes se consideraba que las instituciones financieras eran el único sector por el cual se podían realizar operaciones y actos que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero. Hoy en día se ha comprobado que empresas de otros sectores pueden ser…
Lic. Karen Vargas Urban Abogada Corporativa De la Paz, Costemalle-DFK kvargas@dfk.com.mx C.P. Alma Luz Alcántara González Consultora en Materia de Prevención y Lavado de Dinero De la Paz, Costemalle-DFK aalcantara@dfk.com.mx La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue publicada en el Diario Oficial de…
Dr. Miguel Tenorio Santoyo Director General de Eqaicc México, S.A. de C.V. Especialista Internacional Certificado en Antilavado de Dinero, CAMS, FIBA miguel@eqaicc.com.mx El dinero producto del crimen organizado no necesariamente tiene que realizar operaciones de cuantías importantes, ni llegarán los gánsters del tiempo de Al Capone a nuestras oficinas, el perfil actual del lavador de…
Lic. Erika Margarita Montaño Vázquez Maestra en Ciencias Penales Legal Manager & Anti-Money Laundering Officer Zurich Mexico erika.montano@mx.zurich.com La nueva resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art. 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, fue publicada el 19 de julio…
C.P.C. Juan Manuel González Navarro Presidente del Comité de Contadores y Auditores de ACAMS Capítulo México Tesorero Socio de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C. tesorero@capitulomexicoacams.org Las franquicias son un modelo de negocios, desde mi punto de vista, muy nobles, que en los últimos años han ganado terreno en la preferencia de los inversionistas,…
C.P. Roberto Abad Managing Director Protivity Mexico Risk & Business Consulting Internal Audit roberto.abad@protivityglobal.com.mx 22-27_abad
Lic. Karen Vargas Urban Abogada Corporativa De la Paz, Costemalle-DFK kvargas@dfk.com.mx C.P. Alma Luz Alcántara González Consultora en Materia de Prevención y Lavado de Dinero De la Paz, Costemalle-DFK aalcantara@dfk.com.mx La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue publicada en el Diario Oficial de…
M.A., C.P. y CAMS Javier Honorio López López Socio de HT Contadores Asociados, S.C. jhll@htcontadores.mx Esta ley viene a complementar las Leyes y Disposiciones de Carácter General que existen y son aplicables a las instituciones financieras del país El 17 de octubre de 2012 se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de…