Lic. Karen Vargas Urban Abogada Corporativa De la Paz, Costemalle-DFK kvargas@dfk.com.mx C.P. Alma Luz Alcántara González Consultora en Materia de Prevención y Lavado de Dinero De la Paz, Costemalle-DFK aalcantara@dfk.com.mx La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue publicada en el Diario Oficial de…
Dr. Miguel Tenorio Santoyo Director General de Eqaicc México, S.A. de C.V. Especialista Internacional Certificado en Antilavado de Dinero, CAMS, FIBA miguel@eqaicc.com.mx El dinero producto del crimen organizado no necesariamente tiene que realizar operaciones de cuantías importantes, ni llegarán los gánsters del tiempo de Al Capone a nuestras oficinas, el perfil actual del lavador de…
Lic. Erika Margarita Montaño Vázquez Maestra en Ciencias Penales Legal Manager & Anti-Money Laundering Officer Zurich Mexico erika.montano@mx.zurich.com La nueva resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art. 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, fue publicada el 19 de julio…
C.P.C. Juan Manuel González Navarro Presidente del Comité de Contadores y Auditores de ACAMS Capítulo México Tesorero Socio de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C. tesorero@capitulomexicoacams.org Las franquicias son un modelo de negocios, desde mi punto de vista, muy nobles, que en los últimos años han ganado terreno en la preferencia de los inversionistas,…
C.P. Roberto Abad Managing Director Protivity Mexico Risk & Business Consulting Internal Audit roberto.abad@protivityglobal.com.mx 22-27_abad
Lic. Karen Vargas Urban Abogada Corporativa De la Paz, Costemalle-DFK kvargas@dfk.com.mx C.P. Alma Luz Alcántara González Consultora en Materia de Prevención y Lavado de Dinero De la Paz, Costemalle-DFK aalcantara@dfk.com.mx La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue publicada en el Diario Oficial de…
M.A., C.P. y CAMS Javier Honorio López López Socio de HT Contadores Asociados, S.C. jhll@htcontadores.mx Esta ley viene a complementar las Leyes y Disposiciones de Carácter General que existen y son aplicables a las instituciones financieras del país El 17 de octubre de 2012 se emitió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de…
C.P.C. David Henry Foulkes Woog Director de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C. henry@redesonline.com Desde hace casi cinco años escuchamos noticias que involucran al lavado de dinero y, aunque es un tema que se utiliza para cualquier justificación de movimiento de capital, poco se sabe de su origen, causas y efectos Cuando vemos un…
Licenciada en Administración de Empresas. Diputada Federal plurinominal por el PAN. Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados Por la C.P.C.Patricia González Tirado En relación con el tercer artículo transitorio de la Ley de Ingresos para 2013, relativo a la amnistía fiscal, ¿qué factores dieron origen al Programa…
Licenciado en Derecho y Maestro en la rama Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Maestro en Derecho Comparado (LLM) por California Western School of Law (CWSL) San Diego, CA. Es Copresidente del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de…