Ley de prevención ¿Es todo bueno?

Por C.P.C. David Henry Foulkes Woog/Socio Foulkes Vigil y Cía, S.C./Director de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C./henry@redesonline.com Cuando se emite una ley se hace para regular la sana convivencia de los individuos, para normar y proteger a los ciudadanos, y los legisladores siempre ven la necesidad de implementarla, a fin de que la [...]Share|

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Certificación de auditores y profesionales en materia de PLD

Por M.A., C.P. y CAMS Javier Honorio López López/Socio Director de AML Detección y Prevención, S.C./javier.lopez@aml-dp.com El 2 de octubre de 2014 fueron publicadas las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento [...]Share|

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Perfil de riesgo de operaciones vulnerables. ¿Cómo detectarlo?

Por Dr. Arturo Urbina Nandayapa/Asesor Independiente/arturourbina1@hotmail.com Las operaciones de lavado de dinero son el punto de riesgo mayor que tienen las empresas en la actualidad, y este tipo de acciones pueden ser parte de la empresa, ya sea por desconocimiento o por no poder controlar el flujo de operaciones. En este sentido, la llegada de [...]Share|

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México en la prevención de lavado de dinero

Por C.P.C. Santiago David Guadarrama Nieto/Socio SG Consultores, S.C./santiago.guadarrama@sg-consultores.com.mx Por fin, México tomó cartas en el asunto para la prevención del lavado de dinero que, al parecer, se realizaba de forma sencilla y sin problemas. Recuerdo que hace ya mucho tiempo, México era tomado como un país en donde, si bien tenía candados, podía depositarse [...]Share|

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Lavado de dinero ¿Consecuencias benéficas?

Por C.P.C. Gerardo Álvarez Meléndez/Socio Chavez Lerin Consultores S.C./alvarez64@prodigy.net.mx La mayoría de los gobiernos difunden este ilícito como algo que perjudica a las economías, al sistema financiero y a la sociedad en general, pero pocos reconocen los beneficios que deja el lavado de dinero. Yo no soy el único que ha tocado este espinoso tema, [...]Share|

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