Casinos en México. Mejores prácticas para mitigar riesgos en su operación

Lic. Carlos A. Vizcaíno Higuera Abogado, especialista certificado en la prevención de lavado de dinero por ACAMS Copresidente del Capítulo México de ACAMS Vicepresidente del Comité de Cumplimiento de Hipódromo de Agua Caliente copresidencia@capitulomexicoacams.org En los últimos cinco años el número de establecimientos de juego ha crecido en México, a raíz de la promulgación del [...]Share|

Publicado en 05 mayo 20130 Comments

Erradicación del problema

Dr. Ramón García Gibson Director General García Gibson Consultores, S.C. Legal Compliance & AML/TF www.garciagibson-consultores.com Sobre todo en fechas recientes, en nuestro país el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) se ha convertido en un tema muy popular. Así, tenemos que se han iniciado procesos penales a diversas personas, tanto [...]Share|

Publicado en 05 mayo 20130 Comments

Cuidado, diligencia y control del riesgo

C.P.C. Carlos Granados Martín del Campo Socio Director De la Paz Costemalle-DFK cgranados@dfk.com.mx Antes se consideraba que las instituciones financieras eran el único sector por el cual se podían realizar operaciones y actos que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero. Hoy en día se ha comprobado que empresas de otros sectores pueden ser [...]Share|

Publicado en 05 mayo 20130 Comments

Sector inmobiliario ante la LFPIORPI: tips para construir tu tranquilidad

Lic. Karen Vargas Urban Abogada Corporativa De la Paz, Costemalle-DFK kvargas@dfk.com.mx   C.P. Alma Luz Alcántara González Consultora en Materia de Prevención y Lavado de Dinero De la Paz, Costemalle-DFK aalcantara@dfk.com.mx   La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), fue publicada en el Diario Oficial de [...]Share|

Publicado en 05 mayo 20130 Comments

Auditoría y el programa antilavado de dinero

Dr. Miguel Tenorio Santoyo Director General de Eqaicc México, S.A. de C.V. Especialista Internacional Certificado en Antilavado de Dinero, CAMS, FIBA miguel@eqaicc.com.mx El dinero producto del crimen organizado no necesariamente tiene que realizar operaciones de cuantías importantes, ni llegarán los gánsters del tiempo de Al Capone a nuestras oficinas, el perfil actual del lavador de [...]Share|

Publicado en 05 mayo 20130 Comments

Archivo por mes