Artículos

Lavado de dinero ¿Consecuencias benéficas?

Artículos - admin - 3 marzo, 2015

Por C.P.C. Gerardo Álvarez Meléndez/Socio Chavez Lerin Consultores S.C./alvarez64@prodigy.net.mx La mayoría de los gobiernos difunden este ilícito como algo que perjudica a…

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Costo y paralización de la economía

Artículos - admin - 2 marzo, 2015

Por C.P.C. Alfredo Vázquez Flores/Vázquez Flores y Asociados, S.C./alfredo.vazquez@vfa.com.mx El gobierno mexicano no se imaginó los costos que tendría, en el empresariado, la…

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Recomendaciones de contratación para una auditoría de Prevención de Lavado de Dinero

Artículos - admin - 2 marzo, 2015

Por C.P.C. y PCFI Silvia R. Matus de la Cruz/Socia de Consultores y Asesores de Negocios PKF México, S.C./silvia.matus@pkf-mexico.com Sabemos que las auditorías de…

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El gobierno y los ingresos por actividades ilícitas

Artículos - admin - 2 marzo, 2015

Por C.P.C. Juan Manuel González Navarro/Presidente del Comité de Contadores y Auditores ACAMS Capítulo México/gmvsc@prodigy.net.mx Es un hecho innegable que la delincuencia organizada, en…

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Auditoría en prevención del lavado de dinero

Artículos - admin - 2 marzo, 2015

Por C.P.C. Alma Luz Alcántara González/Consultora De la Paz Costemalle DFK, S.C./aalcantara@dfk.com.mx Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una…

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¿Qué es la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero?

Artículos - admin - 2 marzo, 2015

Por C.P. María del Carmen Medina Maya/Asesora Independiente/macamema@hotmail.com Mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en…

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Entrevista con Sandro García Rojas Castillo

Artículos - admin - 2 marzo, 2015

Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), responsable de…

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La Contabilidad electrónica y los entes gubernamentales

Artículos - admin - 6 febrero, 2015

C.P.C. Marco Antonio Esquivel Martínez/Vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP/mesquiv@netscape.net En México, el gobierno está organizado en forma vertical y horizontal, estableciendo…

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Empresarios indígenas. Camino al CIELO

Artículos - admin - 6 febrero, 2015

L.C. y E.F. Leonel Sebastián Chavarría/Secretario General de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM/lsebastian@fca.unam.mx Nunca imaginé que al abordar un tema de tipo…

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México, tierra de amaranto

Artículos - admin - 6 febrero, 2015

Mtra. María Dolores Romero Pérez/Doctorante del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración/dromero@fca.unam.mx De acuerdo con la Síntesis Global de Información sobre…

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